Prevención Blanqueo de Capitales

 

Ley Prevención Blanqueo de Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales

Con la entrada en vigor en abril de 2010 de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, si bien se mantiene gran parte de la normativa existente con anterioridad se amplía el número de sujetos obligados por dicha Ley.

Entre el elenco de obligaciones impuestas a los sujetos obligados, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla una triple obligación:

  • Cumplimiento de la normativa mediante la formación de los empleados y la elaboración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de hechos susceptibles de ser calificados como blanqueo de capitales
  • El nombramiento de órganos internos de control de los procedimientos establecidos y de representantes ante el SEPBLAC
  • Revisión anual por un experto independiente de las medidas de control interno implantadas así como el cumplimiento de las mismas durante tal ejercicio

Con la finalidad de ayudar a nuestros clientes, asesorándoles en el cumplimiento de la normativa en esta área, CE Consulting Abogados ha creado un servicio especial, integrado por especialistas en materia de blanqueo de capitales, derecho penal y cumplimiento normativo que asesoran a aquéllos en esta normativa de especial trascendencia para la vida jurídica y económica de sus empresas.

SEPBLAC -Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Servicio de prevención del Blanqueo de capitales ofrece distintas áreas de ayuda al profesional obligado por la normativa y que concretamos a continuación:

  • Análisis de los procedimientos establecidos, su adecuación a la normativa y elaboración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de actos de blanqueo de capitales en el ejercicio de la actividad
  • Formación a los empleados de las empresas y formación especial para el representante de la entidad ante el SEPBLAC
  • Asesoramiento en la creación de órganos internos y nombramiento de representantes ante el SEPBLAC
  • Servicio de auditoría externa para supervisión del cumplimiento de la normativa y adecuación de los procedimientos establecidos a la legislación vigente

Consulte nuestra web especializada en asesoramiento de prevención de blanqueo de capitales